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¿Por qué la filtración de los Papeles de Panamá fue buena para KYC?

Para muchos bancos, KYC (Conozca a su cliente) significa preguntarles cómo piensan usar un producto, de dónde provienen los fondos para su nueva cuenta, etc. Al mismo tiempo, el banco verificará al cliente con las listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas), listas, etc. No es suficiente. Algunas pruebas contundentes de que no es suficiente […]
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Abrir una fundación en Panamá

Panamá es uno de los países que presentan mejores perspectivas económicas tanto en el presente como a un corto y medio plazo. Una de las mejores economías latinoamericanas que no solo ofrece a los españoles y a todo aquel interesado en abrir empresas en Panamá y favorecerse de las ventajas fiscales que este estado ofrece, […]
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