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¿Por qué la filtración de los Papeles de Panamá fue buena para KYC?

Para muchos bancos, KYC (Conozca a su cliente) significa preguntarles cómo piensan usar un producto, de dónde provienen los fondos para su nueva cuenta, etc. Al mismo tiempo, el banco verificará al cliente con las listas de sanciones, PEP (personas políticamente expuestas), listas, etc. No es suficiente. Algunas pruebas contundentes de que no es suficiente […]
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¿Le podemos ayudar?