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Cuenta bancaria offshore en Panamá

En los últimos años, los bancos de Panamá han adoptado una postura más exigente a la hora de trabajar con clientes no residentes para que puedan disfrutar de sus sus cuentas offshore. Debido a la presión internacional, Panamá ha reconsiderado las disposiciones de sus bancos, para salir de las listas paraísos fiscales.

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¿Cómo abrir una cuenta bancaria offshore en Panamá para empresas y particulares?

En los últimos años, los bancos de Panamá han adoptado una postura más exigente a la hora de trabajar con clientes no residentes para que puedan disfrutar de sus sus cuentas offshore. Debido a la presión internacional, Panamá ha reconsiderado las disposiciones de sus bancos, para salir de las listas paraísos fiscales.

Panamá es un centro de servicios bancarios y financieros internacionales. El Centro Bancario panameño está debidamente regulado y supervisado. Debido a la firma de acuerdos para evitar la doble tributación, la apertura de una cuenta offshore en Panamá es una de las mejores recomendaciones que podemos hacerle.

Con una cuenta bancaria offshore en Panamá puede realizar todas las transacciones que desee, recibir y realizar pagos, giros o transferencias de todas partes del mundo, pudiendo hacer estas operaciones en múltiples divisas.

La mayoría de los bancos de Panamá trabajan con clientes extranjeros con la residencia permanente en el país. Por eso, es necesario el asesoramiento de profesionales en banca privada para que le puedan presentar a las entidades bancarias y así acelerar los trámites de apertura de su cuenta offshore.

Tipos

Motivos por los que abrir una cuenta bancaria en Panamá

En ocasiones es más rentable hacer las inversiones en el país que no residimos ya que en el de residencia pagamos altos impuestos. Por esto, son varias las razones para abrir una cuenta bancaria offshore en Panamá y realizar operaciones desde el exterior.

Fiscalidad mejorada

Ahorro de impuestos

Con una cuenta bancaria offshore en Panamá ahorrará en impuestos, ya que, si invierte desde su país de residencia con su empresa y cuenta bancaria, pagaría altos impuestos.

Patrimonio protegido

Protección de bienes

En ocasiones la vida puede jugarle una mala pasada: divorcios, pleitos, responsabilidad civil, amenaza de cárcel… y por eso debe tenerlo todo previsto. Mediante cuentas bancarias offshore asociadas a sociedades y fundaciones podrá minimizar las consecuencias de estos problemas cotidianos.

Proceso

Trámites necesarios para la apertura de cuentas offshore en Panamá

Los trámites de apertura de su cuenta offshore pueden realizarse desde el extranjero:

Normas KYC

En general, los bancos panameños requerirán información y referencias sobre el historial comercial y bancario del titular y, en ocasiones, una entrevista o reunión personal con el futuro ejecutivo de su cuenta bancaria offshore en Panamá.

Envío de solicitud

Una vez aceptada la solicitud por el banco, se podrán realizar depósitos y retiros de fondos, así como ejecutar transferencias, cursar órdenes de inversiones, recibir sus chequeras, tarjetas de crédito, etc.

Tarea culminada

Con esto, nuestra tarea quedaría culminada, no teniendo relación alguna con el movimiento de la cuenta o con las transacciones que se realicen en ella, por razones de discreción y confidencialidad.
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Principales bancos offshore en Panamá

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Requisitos

Requisitos para abrir una cuenta bancaria offshore en Panamá

1. Cartas de referencias bancarias
Debe presentar dos cartas de referencias bancarias de las personas con derecho a firma en la cuenta y al menos una carta de referencia comercial y una carta de referencia profesional.
2. Identificaciones
Se debe entregar dos identificaciones (pasaporte, licencia de conducir, etc…) de las personas con derecho a firma en la cuenta así como de los directores, accionistas y representantes legales de la sociedad.
3. Carta explicativa
Se deberá entregar una carta explicativa de las razones por las que se solicita la apertura de la cuenta offshore.
4. Solicitud de apertura
Debe completar la solicitud de apertura de cuentas bancarias y proporcionar información sobre el origen y el uso de los fondos.
5. Declaraciones de la renta
Tendrá que suministrar copia de las dos últimas declaraciones de renta, estados financieros, balances contables o carta de trabajo, así como una prueba de domicilio.
6. Entrevista personal
Debe realizar una entrevista personal previa o en el momento de la apertura de la cuenta.

Paraísos fiscales, sociedad offshore, cómo hacer una empresa offshore

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