en Panamá
Las regiones offshore de las islas del Caribe, América Central y en la región del Pacífico tienen leyes especiales que hacen hincapié en mantener el anonimato y la confidencialidad.
Éstas, permiten que el representante legal (director) y accionistas pueden ser una persona física o jurídica aunque el domicilio de dicha persona o entidad se encuentre en el país en cuestión o no. Por lo que, los servicios fiduciarios de director y accionista nominado se utilizan para garantizar el más alto grado de privacidad.
Nominée
Nominée
al portador
Registrada
Aunque las listas de directores y accionistas deben estar disponibles en la oficina registrada del agente de registro en la mayoría de las jurisdicciones, estos datos no están disponibles para terceros, y a menudo, tampoco lo están disponibles para los gobiernos de países extranjeros, y por lo tanto, a las autoridades de inspección tributaria.
Cualquier divulgación de estos datos relativos a los propietarios de la empresa a terceros generalmente está sujeta a sanciones financieras importantes, así como a la prisión durante varios años sin suspensión.
La esencia de un servicio nominado es que son los nombres de los directores y accionistas nominados los que se indican en la documentación corporativa, de acuerdo con su designación.
Por lo tanto, los nombres de los beneficiarios reales de la compañía no se divulgan al Registro de empresas, y los clientes reciben el más alto nivel de confidencialidad.
Entre todas las características de los servicios fiduciarios panameños destaca el de confidencialidad ya que tienen la obligación legal de guardar privacidad. En 2016, el Gobierno de Panamá obliga a que los agentes residentes guarden un listado de todos los beneficiarios reales de las acciones. Sin embargo, esto no implica transparencia tal y como lo establecen los organismos internacionales.
La nueva legislación en este campo ha introducido nuevos conceptos para actualizar las antiguas leyes panameñas y hacerlas compatibles con los estándares internacionales de la OCDE. En este contexto, siguen existiendo las Sociedades Anónimas con acciones al portador pero como medida simbólica se ha introducido un Registro Privado de Accionistas Reales.
Comprendemos la importancia de adaptarnos a las necesidades de cada cliente. Cuéntenos su caso.
