Archive for Tag: blanqueo de capitales

Nuevo escándalo de corrupción en Panamá por el pago de millonarios sobornos en obras públicas

Altos ex funcionarios panameños del gobierno de Ricardo Martinelli, durante los años 2009 al 2014, cobraron comisiones a casi una decena de constructoras para agilizar trámites, manifestó la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell. Esto constituye un nuevo escándalo de corrupción que sacude al país.

Read More

Las autoridades de Panamá han investigado 240 casos por blanqueo de capitales

Las autoridades de Panamá han investigado un total de 240 casos de blanqueo de capitales. Según las estadísticas, en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo y el Ministerio Público ha desarrollado 173.  De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38...

Read More

Panamá rechaza ser incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

El pasado martes, 5 de diciembre, Panamá su inclusión en la primera lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al considerarla «arbitraria» y «discriminatoria». «Rechazo la inclusión arbitraria y discriminatoria de Panamá en la listas de paraísos fiscales de la Unión Europea», explicó en su cuenta de...

Read More

Algunas características de las cuentas bancarias offshore en Panamá

Panamá es un conocido centro financiero global, los mayores bancos de todo el mundo cuentan con sucursales en el país y ofrecen servicios especiales gracias a la legislación y características de Panamá. En esta entrada señalaremos algunas de las características más importantes que Panamá ofrece para la creación de...

Read More