Las autoridades de Panamá han investigado 240 casos por blanqueo de capitales
Las autoridades de Panamá han investigado un total de 240 casos de blanqueo de capitales. Según las estadísticas, en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo y el Ministerio Público ha desarrollado 173. De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38 ya han sido sancionados con multas […]
