Archive for Tag: paraíso fiscal

Consiga el anonimato que desee en Panamá

Anonimato y paraíso fiscal suelen ir de la mano. Las personas interesadas en operar desde un país como Panamá buscan que sus operaciones se mantengan en el anonimato, y esta jurisdicción cuenta con muchos servicios para garantizar la protección de sus datos y operaciones. En este caso hablaremos de las cuentas bancarias...

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Las autoridades de Panamá han investigado 240 casos por blanqueo de capitales

Las autoridades de Panamá han investigado un total de 240 casos de blanqueo de capitales. Según las estadísticas, en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo y el Ministerio Público ha desarrollado 173.  De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38...

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Panamá rechaza ser incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

El pasado martes, 5 de diciembre, Panamá su inclusión en la primera lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, al considerarla «arbitraria» y «discriminatoria». «Rechazo la inclusión arbitraria y discriminatoria de Panamá en la listas de paraísos fiscales de la Unión Europea», explicó en su cuenta de...

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