paraísos fiscales Archives

26 Ene, 18

Panamá se felicita de su salida de la lista negra de paraísos fiscales de la UE

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, felicitó este jueves la salida del país de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea y aseguró que su inclusión en la misma “no tenía sustento”.

18 Ene, 18

La Comisión Europea pide publicar los compromisos que permitirá a Panamá salir de la lista negra de paraísos fiscales

La Comisión Europea ha pedido a los Estados de la Unión Europea revelar los compromisos que han hecho países como Panamá para no salir de la lista negra de paraísos fiscales, pese a que no cumplen los requisitos sobre la lucha contra la evasión fiscal.

13 Abr, 16

Por qué constituir una sociedad offshore en Panamá

Panamá, un pequeño país centroamericano de aproximadamente 3.5 millones de habitantes, considerado como uno de los centros y distritos financieros más importante a nivel internacional, ha sido protagonista de una amplia investigación sobre la participación del despacho de abogados Mossack Fonseca en el entramado de constitución de sociedades offshore en Panamá y en otras jurisdicciones […]

17 Jun, 15

La trama societaria de la familia Rato y los paraísos fiscales

La trama societaria de Rodrigo Rato va más allá de su propia vinculación con los paraísos fiscales de Islas Vírgenes británicas y de Gibraltar. Su hermana, María Ángeles Rato también se ha visto vinculada con paraísos fiscales por su sociedad, Waden Enterprises Inc., una compañía establecida en agosto de 2011 en Panamá y con un […]